CONSULTOR

Experiencia

•  Socio del Grupo de Servicios Financieros de una Big Four.
•  27 años en el sector de Entidades de Crédito principalmente.
•  Socio responsable de la línea Extended Assurance de la Firma de referencia.
•  Experiencia profesional de 27 años en el sector de Entidades de Crédito principalmente, donde ha dirigido proyectos de auditoría, asesoría y  consultoría.
•  En los últimos 15 años, su actividad se ha centrado en Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Auditoría interna y control interno.
•  Responsable de los servicios relacionados con la MiFID en la Firma de referencia.
•  Socio responsable de los informes de experto externo sobre el sistema de prevención del blanqueo de capitales emitidos por la Firma de Referencia, así como de los trabajos de auditoría interna y controlo interno y de los trabajos relacionados con supervisión del cumplimiento normativo.
•  Ha sido el socio responsable de la Evaluación externa de la Función de Auditoría Interna del Grupo BBVA.
•  Ha sido el socio responsable de la Evaluación externa de la Función de Auditoría Interna del Banco de España (2008 y 2013).
•  Ha participado en el equipo de la Firma de referencia que colaboró con el Banco de España en la revisión de la cartera crediticia del sistema financiero español durante verano de 2012.

Formación

•  Licenciado en Derecho (Universidad Autónoma de Madrid).
•  Máster en Administración y dirección de fundaciones y entidades no lucrativas. (Universidad Autónoma de Madrid).
•  Profesor de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos en la Universidad de Cantabria., Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), y CEU (Madrid).
•  Registro Oficial de Auditores de Cuentas en situación de no ejerciente.
•  Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.
•  Miembro del Instituto de Auditores Internos de España.
•  Miembro a título individual The Ethics and Compliance Officer Association (The ECOA).
•  Certificado en Risk Management Assurance por el IAI (USA).
•  Miembro del Instituto de Consejeros Administradores (IC-A).
•  Técnico de Evaluación de Auditoría Interna. (IAI España).
•  Certificado en Aseguramiento de la Gestión del Riesgo (Certification in Risk
•  Management Assurance) por el Institute of Internal Auditors (USA).
•  Ponente en diversos seminarios de Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y Auditoría Interna.
•  Es ponente habitual en acciones formativas en relación con la prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento normativo.
•  Ha impartido numerosos cursos, tanto internos como externos, en el ámbito de Entidades Financieras.

Idiomas

•  Castellano e Inglés